Πολυπληθής εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών σε πανελλαδικό επίπεδο, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, μετά από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα.
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες σε Κρήτη, Αττική, Αχαΐα, Ηλεία και Κυκλάδες συνολικά 17 άτομα κατηγορούμενα, κατά περίπτωση, για συγκρότηση – συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απάτης (κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο 43χρονος ημεδαπός αρχηγός του κυκλώματος (ο οποίος είναι ήδη φυλακισμένος για παρόμοιες υποθέσεις), δύο βασικά στελέχη (άνδρας και γυναίκα), ηλικίας 20 και 25 ετών και 14 ακόμη συνεργοί-περιφερειακά μέλη.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η εμπλοκή ακόμη 37 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και τρίτο βασικό στέλεχος.
Η εγκληματική οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη με τη μορφή πυραμίδας, την κεντρική διεύθυνση της οποίας είχε ο 43χρονος, ως αρχηγικό μέλος με βασικά στελέχη – συνεργάτες δυο άνδρες και μια γυναίκα. Παράλληλα στη οργάνωση συμμετείχαν 50 περιφερειακά μέλη.
Πώς δρούσε το «κύκλωμα»
Ο αρχηγός της οργάνωσης προέβαινε σε πληθώρα τηλεφωνημάτων προς ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως πρωινές ώρες που λειτουργούν τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τους συστηνόταν ως διευθυντής ή υπάλληλος Τράπεζας, είτε ως ανιψιός Δημάρχου, είτε ως γιος ιερέα και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων, τα οποία ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν ως αναδρομικά λόγω κρατήσεων παρελθόντων ετών, συνήθως σε συντάξεις ή από ασφαλιστικούς φορείς, τους έπειθε να καταθέσουν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών αντίτιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρηματικού ποσού που δικαιούνται.
Μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός, τους ανέφερε ότι έχει εκδοθεί τραπεζική επιταγή στο όνομά τους, πλην όμως έχει λήξει προ μίας ημέρας ή λήγει την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός της αυτής ημέρας, δίνοντάς τους ελάχιστο χρόνο επαλήθευσης των ισχυρισμών του, εκμεταλλευόμενος την πίεση χρόνου με την οποία τους είχε φέρει αντιμέτωπους προς όφελός του και με στόχο να τους εξαπατήσει και να αποκομίσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο περιουσιακό όφελος.
Τα βασικά στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση και ένταξη των περιφερειακών μελών στην οργάνωση, την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την είσπραξη – ανάληψη των χρημάτων και τη διανομή των κερδών. Ενώ τα περιφερειακά – δευτερεύοντα μέλη προσέφεραν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη διάθεση της οργάνωσης και βρίσκονταν σε εγρήγορση ως προς την άμεση ανάληψη των χρημάτων που κατέθεταν τα θύματα.
Η δράση της οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 70 περιπτώσεις απατών (41 τετελεσμένες και 29 σε απόπειρα) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά 380.600 ευρώ, ενώ συνολικά αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν περισσότερες από 604.260 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν απάτες σε βάρος πολιτών, που διαπράχθηκαν σε βάθος χρόνου από το Δεκέμβριο του 2018 στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Αιτωλοακαρνανία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Αττική, την Αχαΐα, την Βοιωτία, τη Δράμα, την Ηλεία, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα, την Κεφαλληνία, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, την Πέλλα, την Πιερία, την Πρέβεζα, τη Σάμο και τα Τρίκαλα.
Σημειώνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις για να μην εντοπιστούν από τις Αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περιφερειακά μέλη δεν γνώριζαν τα στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του αρχηγικού μέλους.
Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνες που έγιναν στις κατοικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικές συνδέσεις και βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας τους.
Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
Η σύλληψή των δραστών είναι απότοκος εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες ταυτόχρονα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών.
